CFV: el maestro paraguayo del lavado de dinero

CFV: el maestro paraguayo del lavado de dinero

El mandato del Presidente Horacio Cartes (2013-2018) será profundamente grabado en la historia del Paraguay por dos atribuciones negativas: el vertiginoso crecimiento de los niveles de pobreza; creación del ambiente fértil para inducir en el Paraguay las operaciones regionales de lavado de dinero que fortuitamente han despertado el interés de Washington.   Los famosos esquemas de lavado de dinero en Asunción – que han financiado operaciones terroristas en varios países del medio oriente, tienen como su principal arquitecto a Carlos Fernández Valdovinos (CFV), Ex presidente del Banco Central del Paraguay (2013-2018), durante su mandato pasó dos años y medio recorriendo el mundo aprovechando al máximo el uso de los fondos públicos.  CFV y Santiago Peña, son los ejecutores de la colocación y venta de Bonos soberanos del Paraguay siendo uno de sus compradores el prófugo lavador de Dinero Dario Messer.

Asimismo CFV, ha autorizado el PROCESO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EXFINANCIERA ARA S.A., favoreciendo a las entidades involucradas con Resoluciones a Medida para diferir por 36 meses las *PERDIDAS POR LAS CARTERAS BASURA* adquiridas de esta entidad en Proceso de Liquidación.

En el proceso de Disolución y Liquidación de Financiera Ara S.A., luego de finiquitarse el listado de ahorristas estafados para ser favorecidos con el FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS; luego del cierre del informe de los INTERVENTORES, el directorio de Valdovinos emitió la RESOLUCION N° 4, Acta N° 62 de fecha 03/09/2015 para favorecer de manera IRREGULAR a RAMON GONZALEZ DAHER de un PAGO DE US$ 4 Millones por ser un supuesto ahorrista estafado de la ex financiera ARA.; este pago se realizo mediante un dictamen amañado alegando un peligro de una supuesta ‘CRISIS SISTEMICA’ fuera de lo que dispone la ‘Ley N° 2.334 de GARANTIA DE DEPOSITOS Y RESOLUCION DE ENTIDADES.

Asimismo, Carlos Fernández Valdovinos (CFV) fue parte integrante del equipo Nacional de la Lucha Contra el Lavado de Dinero en base al Plan trazado por la SEPRELAD año 2013, que fue un rotundo fracaso por aumentos de los CASOS DE LAVADO DE DINERO dentro del sistema financiero por la liberación de los controles.  CFV ha apoyado el ingreso del dinero de dudosa origen proveniente de las empresas europeas manejadas por los testaferros del actual presidente de Albania, ILIR META, el mayor dueño de yacimientos de cromo en Europa, ubicados en el Nord-este de Albania (ciudades de Bulqizay Dibra).

Ante este escenario CFV no tuvo más remedio que solicitar la suspensión de la EVALUACION DEL GAFILAT ante el inminente ingreso de Paraguay en la lista Gris o Negra de países NO COOPERANTES CONTRA EL LAVADO DE DINERO.

CFV fue el responsable directo de la FAMOSA LICITACION DE BILLETES AMAÑADOS PARA DIRECCIONARLOS A LA EMPRESA OVERTHUR FIDUCIAIRE; hecho denunciado por la DNCP aun así; NO REALIZO NINGUN SUMARIO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL BCP para deslindar responsabilidades; su primer anillo aparecía seriamente comprometido en el ESQUEMA.

Según las denuncias durante su mandato, CFV hizo uso y abuso de la información privilegiada del BCP en referencia a tipos de cambio de monedas, sobre tasa de política monetaria y sobre la política de no realizar  inspecciones in situ para favorecer a algunas entidades amigas.

Este comportamiento SERVIL, fuera de las leyes vigentes y del CODIGO DE ETICA DEL BCP, le valió a CFV para ser contratado por el BANCO BASA (Ex Banco Amambay) figurando actualmente como miembro de su directorio, llevando consigo información confidencial para seguir favoreciendo a una entidad supervisada y hasta manteniendo peligrosas vinculaciones con el Directorio del BCP, ya que se mantienen los miembros que el mismo eligió para que lo acompañen.

El 4 de enero del 2018, el Sindicato de Trabajadores del Banco Central del Paraguay ha pedido la destitución o renuncia de CFV por la grave transgresión al artículo 12 y 19 de la ley orgánica del BCP.

Dicho artículo explica que el Presidente del BCP no puede participar en actividades de política partidaria en las elecciones, sin embargo estuvo acompañando a Santiago Peña en su PC el día de las elecciones internas.  En esta ocasión, el secretario general del sindicato, Don Edgar Etcheverryen la asamblea manifestó su disgusto con el Presidente de la República y exigió que sea destituido.

En la misma manera, los funcionarios buscaban que Carlos Fernández Valdovinos firme el Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo y Salarios. Las partes afectadas, a través de un comunicado informaron que aún no ha firmado el documento, asimismo estos funcionarios fueron “burlados por todos y cada uno de los actores patronales”.

“El principal guionista y actor de esta situación fue Carlos Fernández Valdovinos, éste personaje no contó con el tiempo para la firma del documento más importante para los funcionarios del BCP, mientras tenía tiempo para recorrer el mundo en erario público.  Además fue partícipe de las internas del Partido Colorado desde el PC de uno de los candidatos, haciendo caso omiso a lo establecido por la Ley Orgánica del BCP número 489/95 en su artículo 12, que niega la posibilidad de participación de los Miembros del Directorio en eventos como el citado”.

El caso de CFV es un caso único en la historia moderna de América Latina, que demuestra el enriquecimiento ilícito de un servidor público que ha abusado -y sigue impune por la justicia- con el poder y hace caso omiso hacia los mega esquemas de lavado de dinero, mientras su país se encuentra en grave estado de pobreza y vecinos de sus granjas viven en penuria.

One Response to "CFV: el maestro paraguayo del lavado de dinero"

  1. Avatar
    milka Quintana  04/19/2019 at 4:50 pm

    este gobierno actual lo que lleva a la desolacion general a los habitantes ya que no cuenta con ningun proyecto programatico de desarrollo sustentable lo cual ya arrastra al pais a una terrible escacez de circulante y falta de trabajos por que los pseudo politicos tienen en sus manos las arcas del estado y el Presidente no tiene ni la mas minima idea de como gobernar

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